Danmark bundskraber i undersøgelse om hvidvask

24-01-2017 “Danmark offentliggør kun sparsomme oplysninger om bekæmpelsen af pengevask. Ud af 12 lande kommer Danmark dårligst ud i undersøgelse fra Transparency International.”

Således skriver Jesper Høberg i Jyllandsposten i en artikel om hvidvask i Danmark. Med tilladelse fra Jyllandsposten, bringer vi her artiklen så vores følgere ligeledes kan få indsigt i hvordan Danmark i en kommende rapport udgivet af Transparency International kommer til at skrabe bunden som det mindst gennemsigtige på en liste af 12 undersøgte lande i rapporten.

Rapporten kigger bl.a. på tilgængeligheden af offentlige informationer om fx  myndigheders kvittering af modtagelse om mistænkelige transaktioner, tilsynet med finanssektoren, m.fl.

Blandt de undersøgte lande finder vi bl.a. Italien, Portugal og USA, hvor Danmark altså klarer sig dårligst!

Læs hele artiklen her.