Ikke-kategoriseret

20-07-2016 På et pressemøde fremlagde Nordea de foreløbige resultater af den interne undersøgelse af “Panama-sager”, primært i Luxembourg-afdelingen samt en advokatundersøgelse af ledelsen af Luxembourg-afdelingen. Vi bifalder den transparens, som fremlæggelsen er udtryk for, men kan  også konstatere, at det har stået dårligt til med efterlevelse af bankens fælles retningslinier nede af Luxembourg, og at bestyrelsen af afdelingen ikke har levet op til retningslinier for bestyrelsen der. Nordeas ledelse oplyser selv, at man endnu ikke opfylder hvidvask-reglerne fuldt ud. Man fik dog klart indtryk af at det er et område, som har top-prioritet hos koncernchef Casper von Koskull. Bankers overholdelse af hvidvask-reglerne er helt afgørende for at forhindre kriminelle i at skjule formuer optjent ved korruption eller andre kriminelle handlinger (samt for at forhindre terrorfinansiering). Det er derfor beklageligt, at nordens største bank stadig ikke er kommet i mål, selvom  de fik deres første millionbøde for overtrædelser tilbage i 2011. Læs hele redegørelsen her

07-07-2016 Østre Landsret frifandt den 22. juni 2016 en socialformidler (tidl. omtalt som socialrådgiver) fra Rudersdal kommune, som Lyngby ret idømte et års delvis ubetinget fængsel i august 2015. Hun blev her dømt for at have misbrugt sin stilling ved at have benyttet sin ægtefælles firma til vedligeholdelses arbejder på en ejendom, som kommunen havde lejet til sociale formål. Socialformidleren havde anket dommen fra Lyngby ret. Landsretten nævner i sin ultrakorte begrundelse for frifindelen, at den sker ”efter en samlet vurdering af bevisførelsen”. I ankesagen er 10 centrale vidner afhørt, nogle på ny. Det fremgår af disses udtalelser, at Rudersdal kommune foretog omorganisering samt chefrokeringer indenfor fagområdet, ligesom der er modstridende forklaringer om hvorvidt der forelå kompetencebeskrivelser for medarbejderne, og hvorvidt der var travlhed i afdelingen. Flere nævner, at vedligeholdelsesarbejderne relaterer sig til en social sag med adskillige klager og bekymring for flere. Set fra Transparency International Danmarks synsvinkel rejser sagen et væsentligt spørgsmål: Har kommunen haft så lidt orden i egen organisation og i egne procediurer, at medarbejderne har manglet klare retningslinjer, og derved blevet udsat for uretmæssigmistænkeliggørelse?

05-07-2016 I juni måned sigtede Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) 27 offentligt ansatte for at have taget imod gaver fra privat it-virksomhed. Det vides endnu ikke om personerne er implicerede i den igangværende efterforskning af Atea-sagen, men ikke destomindre bør det tydeligvis fortsat resonere at denne form for opførsel ikke må accepteres her i Danmark. Gaverne har varieret i størrelsesorden fra 4 T DKK til 50 T DKK fortæller statsadvokaten. Blandt de sigtede er ansatte fra Forsvaret, Forsvarets Efterretningstjeneste, Københavns Kommune, Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Udenrigsministeriet m.fl..

17-06-2016 Transparency International Danmark annoncerede et nyt spændende netværk-tiltag ved lanceringsevent for TRAC rapporten d. 14. juni. Arrangementet var gæstet af talere fra både TI kapitler i både Holland og England. Desuden fremlagde TRAC teamet deres resultater. Nedenfor kan du finde præsentationerne fra arrangementet. Først præsenterede TRAC teamet deres resultater for undersøgelsen af de største danske virksomheder: Se mere her. Anne Scheltema Beduin præsenterede resultater fra den hollandske version af TRAC samt lidt baggrundsstof om det Hollandske Business Integrity Forum (også kaldet det Institutionelle Integritets Forum): Se mere her. Foreningens formand, Knut Gotfredsen, præsenterede hernæst muligheden for virksomheder også få at lavet en analyse af anti-korruptionsprogrammer, organisationens transparens og landebaseret rapporting jvf. TRAC metoden: Se mere her. Peter Van Veen fra det engelske TI kontor fremlagde erfaringer fra det engelske Business Integrity Forum: Se mere her. Slutligt fremladge Knut Gotfredsen ambitionen om at etablere et Business Integrity Forum i Danmark og tog reaktioner fra salen i samme omgang: Se mere her.

15-06-2016 Transparency International Danmark (TI DK) offentliggjorde i går en rapport om de største danske virksomheders transparens omkring anti-korruption, koncernejerforhold og landerapportering. Vi kalder rapporten TRAC 2016 (Transparency in Corporate Reporting). Fire studerende fra CBS har for TI-DK analyseret, hvordan de 30 største danske virksomheder (20 børsnoterede og 10 ikke børsnoterede) rapporterer om deres anti-korruptionspolitik, ejerforhold i koncernen og økonomiske nøgletal per land. Der er udvalgt de største virksomheder fra hver gruppe, som er aktive i mindst fire lande. Analysen er baseret på en metode udviklet af vores globale organisation og er uændret siden vi i 2014 lavede en tilsvarende analyse af de 20 største danske børsnoterede selskaber (TRAC 2014). Konsistensen i metoden gør det muligt direkte at sammenligne resultaterne fra 2014 med 2016.

10-06-2016 Rapporten ”Just for Show?” fra Transparency International tager temperaturen på hemmelighederne UNODC (UN Office on Drugs and Crime) anslår, at der årligt hvidvaskes ml USD 800 mill. – 2 trillion, hvor anonyme selskaber spiller en stor rolle for hvidvask af midler fra fx korruption. TI-DK bringer en skarp oversigt over rapportens indholder og dens implikationer. Læs hvordan G20 klarer sig på ti principper om transparent ejerskab.

EVENT: Er du interesseret i hvordan 30 af landets største virksomheder klarer sig indenfor anti-korruption og gennemsigtighed? Er et eksklusivt netværk med mulighed for faglig input fra ledende eksperter og erfaringsdeling lige det du leder efter? Så kom til lancering og kick-off på det danske Business Integrity Forum hos Transparency International Danmark, d. 14. juni 2016 kl. 13-17. Få TRAC rapportens resultater I 2014 udgav Transparency International Danmark den første danske TRAC (Transparency in Corporate Reporting) rapport, som analyserede de 20 største børsnoterede selskabers rapportering på anti-korruption og gennemsigtighed med hensyn til complianceprogrammer, selskabsstruktur (datterselskaber og ejerforhold) samt land-for-land rapportering. Den 14. juni udkommer 2016-rapporten og du er inviteret til lancering hvor resultater og analyser vil blive fremlagt. Vi har også inviteret Anne Scheltema Beduin fra vores søsterorganisation i Holland til at fortælle om deres resultater. I år har vi analyseret, ikke alene de 20 største børsnoterede danske virksomheder, men også de 10 største ikke-børsnoterede. Dvs. 30 i alt. Hjælp os med at designe det bedste rådgivnings- og netværksforum for Jer Lejligheden benytter vi til at lancere et nyt og spændende initiativ for virksomheder, der allerede drives med stor succes flere andre steder i verden – Business Integrity Forum. Det er et eksklusivt forum for danske virksomheder, som ønsker at være i spidsen indenfor integritet, gennemsigtighed og anti-korruption. Her tilbydes medlemmer jævnlige møder med internationale eksperter og frontløbere, eller med jurister og specialister, der kan rådgive i forhold til ny og aktuel lovgivning. Initiativet er en stor succes i Storbritannien og vi har derfor inviteret direktøren for initiativet, Peter Van Veen til at komme og fortælle om deres arbejde. Læs mere her. Vi vil gerne invitere deltagerne til at bidrage med idéer og tanker om brændende emner og spændende mennesker der kan inviteres til de første arrangementer, når vi lancerer initiativet sidst i programmet. Vi tror på, at et dansk virksomhedsnetværk, kan skabe en nødvendig støtte til jeres udfordringer og initiativer på korruptionsområdet. Hjælp os med, at tilrettelægge det efter jeres behov og ønsker.

9-4-2016 Lækket af dokumenter fra et advokatfirma i Panama har vakt stor opstand, ikke fordi forretningsmetoderne er nye, men fordi der nu ligger dokumentation for en række konkrete involverede personer. Lad os lige slå fast: Problemet er ikke kun, at personer gemmer penge for skattevæsenet, men også at personer gemmer formuer fra kriminelle aktiviteter herunder korruption. Nogle gemmer også aktiver for deres ægtefæller. Problemet er ikke kun i Panama, men hele det netværk af steder, som tillader anonymitet omkring ejerforhold til penge og andre aktiver. Se her et kort over flere offshore financial centres verden over. Grundlæggende handler det om at hvidvaske penge; en aktivitet, som udføres af mange finansielle institutioner. Nordea er blot et af mange eksempler herpå.

05-04-216 Når whistleblowere og undersøgende journalister slår sig sammen kan der ske store ting. En whistleblower har hacket mailservere hos et advokatfirma i Panama og hentet 11 millioner mails/dokumenter. De er gennem seks måneder blevet analyseret af mere end 100 journalister, som nu har frigivet artikler om dele af materialet. TIs indgang til emnet er, at vi vil belyse og bekæmpe de personer og metoder, som anvendes af korrupte personer til at skjule deres uretmæssige formuer.

11-03-2016 Vi holder den 17. marts generalforsamling for alle foreningens medlemmer. Før generalforsamlingen får vi besøg af Gareth Sweeney, chefredaktør på TIs Global Corruption Report. Her følger lidt praktiske informationer om aftenen.   OPDATERING: Du kan læse referat fra generalforsamlingen her, og årsrapport fra 2015 her.